Curso gratuito. OCTUBRE 15. 2020 – El impacto de las Aduanas en la evaluación Nacional de Riesgos 2020 de la UIF

EL IMPACTO DE LAS ADUANAS EN LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS 2020 DE LA UIF.

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TEMARIO:

  • Diversas tipologías de lavado de dinero en operaciones de comercio exterior.
  • Desarrollo de política para prevenir el lavado de dinero dentro del sistema de gestión de riesgos aduaneros.
  • Controles aduaneros para prevenir el lavado de dinero.